Compliance

La identificación y clasificación de los riesgos operativos y legales es cada vez más prioritaria en el mundo económico y fiscal.

Así pues, prevenir, gestionar, controlar y reaccionar ante posibles actividades de riesgo se ha convertido en un punto de relevancia a nivel bancario.

Desde Aleix Advocats les asistimos en la preparación de un fichero cliente de presentación destinado a las cinco principales entidades bancarias del país.

Les ayudamos a recoger toda la documentación que les permita presentar su trayectoria económico-fiscal, como persona física o como perdona jurídica. Nuestro objetivo es facilitar al máximo la instauración de su proyecto en el Principado.

Como se elabora un buen fichero cliente? Presentaremos un fichero lo más completo posible que permita ver la trazabilidad de su actividad, incluyendo documentos que testimonien su situación financiera, fiscal, mercantil y económica.

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